تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من المهارات الضرورية اللازمة للتعامل مع الجرائم المالية، مثل: جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بكفاءة وفاعلية، بما يتفق مع نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، والدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال الصادر عن وزارة التجارة والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وغيرها من التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة والمنظمات الدولية من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمال ومهام المراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية، وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية، لتطوير مهاراتهم  وتعزيز خبراتهم فى مجال التخطيط والتنفيذ والتقرير لأعمال ومهام المراجعة الداخلية، وتعزيز قدرتهم على تقييم المخاطر وتحسين عمليات المراجعة الداخلية. كما تسعى الدورة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في بيئات العمل المختلفة.مما يعزز من كفاءة الأداء والامتثال في المؤسسات.

الأهداف الأكاديمية:

• تمكين المشاركين من التعرف على مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
• تمكين المشاركين من إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات.
• تمكين المشاركين من الإلمام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان تطبيقها.
• تمكين المشاركين من فهم الآليات المختلفة للكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير العالمية.
• تمكين المشاركين من التعرف على أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ذات العلاقة دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.
• تمكين المشاركين من الإلمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير المحلية والدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.
• تمكين المشاركين من اكتساب معرفة ومهارات تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.
• تعزيز الفهم لكيفية تكامل مكافحة غسل الأموال مع الأنظمة المالية العالمية لمكافحة الجرائم المالية.

الأهداف العملية/المهنية:

• تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقنيات وأدوات تحليل البيانات لرصد الأنشطة المشبوهة.
• تمكين المشاركين من تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعليم المشاركين كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية والتقارير الضرورية وفقًا للمتطلبات القانونية.
• تدريب المشاركين على كيفية إعداد تقارير الامتثال ورفعها إلى السلطات المختصة.

تعزيز قدرة المشاركين على إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية.